Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финанс. терроризма

О книге

Авторский учебник профессора Братко Александра Григорьевича предназначен для экономических, финансовых и юридических вузов, в том числе для высших учебных заведений, подготавливающих высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов, в которых преподаются дисциплины по курсу противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ), изучаются вопросы организации и регулирование финансового мониторинга в России. Данный учебник может потребоваться и всем тем организациям и индивидуальным предпринимателям, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом (например: банки, небанковские кредитные организации, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, страховые компании, управляющие компании, различные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, риэлторы, многие другие финансовые посредники и даже организаторы торговли на товарных рынках). В учебнике представлены все темы нового базового авторского курса "Финансовый мониторинг" и даются методические рекомендации по его изучению.